| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价依据
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行对象
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发行价格及定价依据
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.13 决议的有效期
3 关于《淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
6 关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11 关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案
12 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
13 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
18 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
6 关于公司2025年度投资计划的议案
7 关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司2025-2027年度现金分红回报规划》的议案
8 关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案
9 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案
10 淮河能源(集团)股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务审计机构的议案
12 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计机构的议案
13 淮河能源(集团)股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案
14 淮河能源(集团)股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 杨运泽
2.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.01 王小波 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2023年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
6 关于公司2024年度投资计划的议案
7 淮河能源(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案
8 淮河能源(集团)股份有限公司2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案
9 关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务审计机构的议案
10 关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度内部控制审计机构的议案
11 淮河能源(集团)股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议案
12 淮河能源(集团)股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议案
13 淮河能源(集团)股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
14 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15 关于修订部分公司治理制度的议案
16 关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于资产购买暨关联交易方案的议案
2 关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
3 关于签署附条件生效的《资产购买补充协议》的议案
4 关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案
5 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
6 关于批准本次交易加期审计报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 周涛
1.02 胡良理
1.03 牛占奎
1.04 张文才
1.05 束金根
1.06 马进华
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 卓敏
2.02 谢敬东
2.03 陈颖洲
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 施夕友
3.02 张伟
3.03 吴绍发 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2022年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
6 关于公司2023年度投资计划的议案
7 淮河能源(集团)股份有限公司2022年度利润分配预案
8 淮河能源(集团)股份有限公司2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度财务审计机构的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度内部控制审计机构的议案
11 淮河能源(集团)股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的议案
12 淮河能源(集团)股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案
13.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
13.01 张文才 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易方案的议案
2.01 本次吸收合并方案概述
2.02 支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格
2.04 支付方式之发行股份-发行方式和发行对象
2.05 支付方式之发行股份-发行数量
2.06 支付方式之发行股份-锁定期安排
2.07 支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值
2.08 支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象
2.09 支付方式之发行可转换债券-发行数量
2.10 支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格的调整
2.11 支付方式之发行可转换债券-转股股份来源
2.12 支付方式之发行可转换债券-存续期限
2.13 支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式
2.14 支付方式之发行可转换债券-转股期限
2.15 支付方式之发行可转换债券-锁定期
2.16 支付方式之发行可转换债券-回售条款
2.17 支付方式之发行可转换债券-转股其他约定
2.18 支付方式之发行可转换债券-其他事项
2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况
2.20 资产交割
2.21 过渡期损益安排
2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排
2.23 员工安置
2.24 上市公司异议股东的保护机制
2.25 滚存未分配利润
2.26 相关税费
2.27 业绩承诺及补偿安排
2.28 违约责任
2.29 决议的有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案
6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案
7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案
13 关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案
14 关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否存在异常波动的议案
16 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
17 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
19 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
21 关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案
22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易方案的议案
2.01 本次吸收合并方案概述
2.02 支付方式之发行股份-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 支付方式之发行股份-定价基准日、定价原则及发行价格
2.04 支付方式之发行股份-发行方式和发行对象
2.05 支付方式之发行股份-发行数量
2.06 支付方式之发行股份-锁定期安排
2.07 支付方式之发行可转换债券-发行的种类和面值
2.08 支付方式之发行可转换债券-发行方式及发行对象
2.09 支付方式之发行可转换债券-发行数量
2.10 支付方式之发行可转换债券-初始转股价格及转股价格的调整
2.11 支付方式之发行可转换债券-转股股份来源
2.12 支付方式之发行可转换债券-存续期限
2.13 支付方式之发行可转换债券-利率与计息方式
2.14 支付方式之发行可转换债券-转股期限
2.15 支付方式之发行可转换债券-锁定期
2.16 支付方式之发行可转换债券-回售条款
2.17 支付方式之发行可转换债券-转股其他约定
2.18 支付方式之发行可转换债券-其他事项
2.19 本次吸收合并支付方式之支付现金的基本情况
2.20 资产交割
2.21 过渡期损益安排
2.22 债权债务处置及债权人权利保护的相关安排
2.23 员工安置
2.24 上市公司异议股东的保护机制
2.25 滚存未分配利润
2.26 相关税费
2.27 业绩承诺及补偿安排
2.28 违约责任
2.29 决议的有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的吸收合并协议的议案
6 关于签署附条件生效的吸收合并补充协议的议案
7 关于签署附条件生效的业绩补偿协议的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票情形的议案
13 关于本次交易发行可转换公司债券符合《可转换公司债券管理办法》相关规定的议案
14 关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日是否存在异常波动的议案
16 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
17 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
19 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
21 关于公司本次交易摊薄即期回报情况的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案
22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2021年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
6 淮河能源(集团)股份有限公司2021年度利润分配预案
7 淮河能源(集团)股份有限公司2021年关联交易完成情况确认及预计2022年关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内部控制审计机构的议案
10 淮河能源(集团)股份有限公司2022年高级管理人员年薪制实行办法
11.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
11.01 陈颖洲 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3 关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
4 关于修订公司监事会议事规则的议案
5.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 卓敏
6.00 关于补选公司第七届监事会监事的议案
6.01 吴绍发 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2020年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2020年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
6 淮河能源(集团)股份有限公司2020年度利润分配预案
7 淮河能源(集团)股份有限公司2020年关联交易完成情况确认及预计2021年关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内部控制审计机构的议案
10 淮河能源(集团)股份有限公司2021年高级管理人员年薪制实行办法
11 淮河能源(集团)股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
12 关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 王戎
1.02 刘万春
1.03 牛占奎
1.04 胡良理
1.05 马进华
1.06 张小平
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 陈矜
2.02 李晓新
2.03 谢敬东
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 施夕友
3.02 张伟
3.03 叶道权 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 淮河能源(集团)股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
6 淮河能源(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案
7 淮河能源(集团)股份有限公司2019年关联交易完成情况确认及预计2020年关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
10 淮河能源(集团)股份有限公司2020年高级管理人员年薪制实行办法
11 关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 关于修订公司《经营决策授权制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2 关于修改《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 选举董事候选人王戎先生为公司董事
3.02 选举董事候选人牛占奎先生为公司董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告
2安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告
3安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告
4安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要
5安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
6安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案
7安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案
8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案
9关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构的议案
10安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法
11关于修改《公司章程》部分条款的议案
12关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
16.00关于补选公司第六届监事会监事的议案
16.01选举监事候选人施夕友先生为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度独立董事履职报告
3 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要
5 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
6 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年度利润分配预案
7 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2017年关联交易完成情况确认及预计2018年关联交易的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内部控制审计机构的议案
10 安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年高级管理人员年薪制实行办法
11 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案
12 安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
13 关于制定《安徽皖江物流(集团)股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于修订公司《经营决策授权制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告
2.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度独立董事履职报告
3.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年监事会工作报告
4.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及其摘要
5.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
6.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年度利润分配预案
7.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年关联交易完成情况确认及预计2017年关联交易的议案
8.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构的议案
9.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计机构的议案
10.安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年高级管理人员年薪制实行办法
11.安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
12.关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案
13.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司业绩补偿相关事宜的议案
累积投票议案
14.00.关于公司董事会换届选举的议案
14.01.选举董事候选人张宝春先生为公司董事；
14.02.选举董事候选人刘万春先生为公司董事；
14.03.选举董事候选人李远和先生为公司董事；
14.04.选举董事候选人胡良理先生为公司董事；
14.05.选举董事候选人马进华先生为公司董事；
14.06.选举董事候选人张小平先生为公司董事；
14.07.选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事；
14.08.选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事；
14.09.选举独立董事候选人李晓新先生为公司独立董事；
15.00.关于公司监事会换届选举的议案
15.01.选举监事候选人黄新保先生为公司监事
15.02.选举监事候选人叶道权先生为公司监事
15.03.选举监事候选人张伟先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司以现金方式收购公司控股股东及其控股子公司所持有的淮南矿业集团电力有限责任公司新庄孜电厂相关资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2关于增加2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告
2安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度独立董事履职报告
3安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年监事会工作报告
4安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年年度报告全文及其摘要
5安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
6安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年度利润分配预案
7安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年关联交易完成情况确认及预计2016年关联交易的议案
8关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案
9关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构的议案
10安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年高管人员年薪制实行办法
11.00关于补选公司独立董事的议案
11.01选举独立董事候选人李晓新先生为公司独立董事
12.00关于补选公司监事的议案
12.01选举监事候选人叶道权先生为公司监事
13关于核销资产损失的议案
14关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
16安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象和发行方式
2.04 定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 标的资产定价
2.06 发行数量
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.09 本次发行股份的锁定期及上市安排
2.10 募集资金用途
2.11 期间损益归属
2.12 标的资产办理权属转移的合同义务
2.13 决议的有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订《关联交易框架协议》的议案
5 关于《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 关于签署附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于批准本次重组相关审计报告、评估报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的议案
3、关于授权参加淮矿现代物流有限责任公司债权人会议并行使表决权的议案
4.00 关于补选公司董事的议案
4.01 选举董事候选人张宝春先生为公司董事
4.02 选举董事候选人李远和先生为公司董事
4.03 选举董事候选人马进华先生为公司董事
4.04 选举董事候选人王戎先生为公司董事
4.05 选举董事候选人张小平先生为公司董事
5.00 关于补选公司独立董事的议案
5.01 选举独立董事候选人陈矜女士为公司独立董事
5.02 选举独立董事候选人郭志远先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度独立董事履职报告》
4、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年年度报告》全文及其摘要
5、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
6、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案》
7、《关于制定<安徽皖江物流（集团）股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
8、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年关联交易完成情况确认及预计2015年关联交易的议案》
9、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年高管人员年薪制实行办法》
10、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构的议案》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计机构的议案》
12、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
13、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
14、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司芜湖港务有限责任公司增资扩股的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《芜湖港储运股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对董事候选人进行投票选举
1、选举董事候选人孔祥喜先生为公司董事；
2、选举董事候选人杨林先生为公司董事；
3、选举董事候选人董淦林先生为公司董事；
4、选举董事候选人张孟邻先生为公司董事；
5、选举董事候选人牛占奎先生为公司董事；
6、选举董事候选人李非文先生为公司董事；
7、选举董事候选人赖勇波先生为公司董事；
8、选举独立董事候选人张永泰先生为公司独立董事；
9、选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事；
10、选举独立董事候选人卢太平先生为公司独立董事；
11、选举独立董事候选人陈颖洲先生为公司独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对监事候选人进行投票选举
1、选举监事候选人江文革先生为公司监事；
2、选举监事候选人张伟先生为公司监事；
3、选举监事候选人艾强先生为公司监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度独立董事履职报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年度利润分配预案》
7、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年关联交易完成情况确认及预计2014年关联交易的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2014年高管人员年薪制实行办法》
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构的议案》
11、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式和发行时间
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）限售期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量及用途
（9）本次发行前公司滚存利润分配安排
（10）决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于修订<芜湖港储运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<芜湖港储运股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<芜湖港储运股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司与淮南矿业集团财务有限公司签署<票据保证金代理管理合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度独立董事履职报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年年度报告》及其摘要
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度利润分配预案》
7、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年关联交易完成情况确认及预计2013年关联交易的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2013年高管人员年薪制实行办法》
9、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案》
10、审议《关于修订<芜湖港储运股份有限公司经营决策授权制度>的议案》
11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》
12、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于补选公司监事会监事的议案》
3、审议《关于公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司提供担保的议案》
4、审议《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司100%股权的议案》
2、审议《关于公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于制定公司<未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司 2012年半年度利润分配预案》
4、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
4.1 发行规模
4.2 利率及确定方式
4.3 向股东配售的安排
4.4 品种及债券期限
4.5 募集资金用途
4.6 发行方式
4.7 决议的有效期
4.8 拟上市的交易所
4.9 担保条款
4.10 偿债保障措施
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度独立董事履职报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年度财务决算报告》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年关联交易情况的议案》
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2011 年年度报告》及其摘要
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2012 年高级管理人员年薪制实行办法》
9、审议《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2012-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司关于2011年度暂不实施利润分配的议案》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司关于预计2012年日常关联交易的议案》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2012年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订<芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议>暨关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2011-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
2、审议《关于部分调整2011 年度日常关联交易预案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7、审议《关于签署附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈芜湖港储运股份有限公司“十二五”发展规划〉的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《修订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
4、审议《关于修改<经营决策权授权制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2011年高管人员年薪制实行办法》
7、审计《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《芜湖港储运股份有限公司2010年关联交易情况及2011年日常关联交易的议案》
9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2011年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于芜湖港储运股份有限公司2011年度借款计划的议案》
11、审议《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司通过股权信托计划方式融资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈土地租赁合同〉有关内容的议案》；
2、审议《关于向芜湖港口有限责任公司续租铁路专用线的议案》；
3、审议《关于变更公司2010 年度财务审计机构的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
5、审议《修订《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组方案决议有效期的议案》；
2. 审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设芜湖港朱家桥外贸码头二期工程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受托垫付芜湖港口有限责任公司项目拆迁补偿款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与安徽鑫科新材料股份有限公司相互提供担保的的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2009 年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2009 年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2010 年高管人员年薪制实行办法》
7、审议《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于制订〈芜湖港储运股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
9、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010 年年度财务审计机构的议案》
10、审议《芜湖港储运股份有限公司关于日常关联交易的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象和发行方式
2.3 定价基准日和发行价格
2.4 发行数量
2.5 标的资产及交易价格
2.6 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.7 本次发行股份的锁定期
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 业绩承诺
2.11 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议的有效期
3. 审议《关于<芜湖港储运股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4. 审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司、芜湖港口有限责任公司签订附生效条件的<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产协议书>及<芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份购买资产补充协议>的议案》；
5. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
6. 审议《关于提请股东大会批准淮南矿业（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8. 审议《关于公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订<关联交易框架协议>的议案》；
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 审议《关于公司增选独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2009-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于合作建设芜湖港煤炭储配中心项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》
4、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《芜湖港储运股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要
6、审议《芜湖港储运股份有限公司2009 年高管人员年薪制实行办法》
7、审议《关于修改<芜湖港储运股份有限公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限公司为本公司2009 年年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投向的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2008-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修改〈经营决策权授权制度〉的议案》；
3、审议《关于制定<芜湖港储运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
4、审议《关于拟申请7000 万元贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告
3、2007 年度利润分配预案
4、2007 年年度报告及其摘要
5、2008 年高管人员年薪制实行办法
6、关于变更募集资金投向的议案
7、关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案
8、关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案
9、关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案
10、关于单项金额重大的债权事项认定的议案
11、关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务审计机构的议案
12、2007 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于变更公司2007 年年度财务审计机构的议案》；
3、审议《调整原申请1.2 亿元银行贷款议案有关内容的临时提案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2007-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
（4）审议《2006年度利润分配方案》；
（5）审议《2007年度高管人员年薪制实行办法》；
（6）审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2006-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资入股江西融资租赁有限公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2006-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（2）审议《关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-24 |
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| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2006-05-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 芜湖港储运股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 淮河能源 |
| 公告日期 | 2006-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配方案》；
（5）审议《芜湖港储运股份有限公司高管人员年薪制暂行办法》；
（6）审议《关于拟申请1.2亿元项目贷款的议案》；
（7）审议《关于聘任河北华安会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（8）审议《公司章程》修改。 |
| 审议内容 | |
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