淮河能源（集团）股份有限公司关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次权益变动的基本情况
2025年4月21日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河控股”）核准的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易双方协商确定，最终确定的交易价格为1,169,412.85万元；其中，股份对价与现金对价的支付比例分别为85%、15%，即本次交易公司分别向淮南矿业以发行公司股份方式支付994,000.92万元、以现金方式支付175,411.93万元。
上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前后，上市公司直接控股股东为淮南矿业，间接控股股东为淮河控股，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会；本次交易不会导致
公司直接控股股东、间接控股股东、实际控制人发生变更。
三、本次权益变动前后股东持股情况
截至本公告日，公司总股本为3,886,261,065股。根据最终确定的交易金额，按照发行价格人民币3.03元/股计算，本次交易公司拟向交易对方发行3,280,531,105股股份（最终以中国证监会注册的数量为准）。本次权益变动前后，公司股份变动情况如下表所示：
单位：股
| 股东名称 | 本次交易前 | 本次交易后 | ||
| 持股数量 | 比例 | 持股数量 | 比例 | |
| 淮南矿业 | 2,200,093,749 | 56.61% | 5,480,624,854 | 76.47% |
| 一致行动人上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”） | 258,875,405 | 6.66% | 258,875,405 | 3.61% |
| 淮南矿业及一致行动人持股小计 | 2,458,969,154 | 63.27% | 5,739,500,259 | 80.08% |
| 公司其他股东 | 1,427,291,911 | 36.73% | 1,427,291,911 | 19.92% |
| 合计 | 3,886,261,065 | 100% | 7,166,792,170 | 100.00% |
本次交易前，淮河控股通过淮南矿业及上海淮矿控制上市公司2,458,969,154股，比例为63.27%；本次交易后，淮河控股通过淮南矿业及上海淮矿控制上市公司5,739,500,259股，比例为80.08%。
四、其他事项
本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准，本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年4月22日